Panamá lidera esfuerzos hemisféricos al asumir la Presidencia del GELAVEX

Panamá fue electa para presidir el Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX), durante el período 2024-2025 durante la 57 reunión de este organismo. Esta elección representa un reconocimiento a los esfuerzos sostenidos del país en la lucha contra el blanqueo de capitales. Además, este logro destaca el compromiso de Panamá con la transparencia, la cooperación internacional y el fortalecimiento de los mecanismos regionales que enfrentan estos desafíos globales.

En el marco de esta jornada, realizada el 26 y 27 de noviembre en Santo Domingo, República Dominicana, la representación panameña estuvo liderada por Isabel Vecchio, Coordinadora Nacional para la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo y Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), reafirmando el compromiso del país con la prevención del lavado de activos tanto a nivel nacional como internacional. Su destacada labor y experiencia fueron clave para la obtención de este importante rol.

Además, es importante destacar el papel fundamental de la Misión Permanente de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), y Embajadora Ana Irene Delgado cuya gestión diplomática y respaldo técnico contribuyen de manera significativa a los esfuerzos interinstitucionales para posicionar a Panamá como líder en esta iniciativa regional.

Fundado en 1990, el GELAVEX se ha consolidado como el principal espacio hemisférico para debatir y proponer estrategias frente al lavado de activos en las Américas. Desde 2016, cuenta con el apoyo técnico del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que actúa como Secretaría Técnica.

El foro busca promover la homogeneización de procedimientos y estándares entre los Estados miembros de la OEA mediante estudios, guías, buenas prácticas y herramientas metodológicas. Bajo la presidencia de Panamá, se priorizarán investigaciones sobre los desafíos en el rastreo, incautación y recuperación de activos virtuales utilizados en actividades ilícitas, así como la identificación de beneficiarios finales como un eje estratégico en la lucha contra el crimen financiero.

Durante su intervención, Isabel Vecchio, subrayó la importancia de un enfoque integral que incluya no solo al sector público, sino también a la sociedad civil y la academia. "La cooperación internacional es esencial. Solo con un esfuerzo conjunto y decidido podemos construir un entorno más seguro y transparente que permita un mundo más justo y libre de criminalidad financiera", destacó Vecchio.

Por su parte, Gastón Schulmeister, director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA, resaltó el valor de la colaboración entre los países miembros para fortalecer las capacidades regionales frente al lavado de activos y promover una cultura de transparencia.

La presidencia de GELAVEX constituye una oportunidad para que Panamá continúe promoviendo mejores prácticas, políticas efectivas y un diálogo constructivo entre los Estados miembros de la OEA. Asimismo, permite al país proyectar su experiencia y compromiso en el fortalecimiento de la arquitectura internacional para combatir el lavado de activos y garantizar la seguridad financiera en el hemisferio.