08/23/2024 | Press release | Distributed by Public on 08/23/2024 07:53
Le nuove misure comprendono in particolare una precisazione dei Le nuove misure comprendono in particolare una precisazione dei divieti riguardanti i diamanti russi, divieti che vengono armonizzati a livello internazionale. Inoltre, sono stati prorogati i termini per la concessione di deroghe al fine di consentire il ritiro di investimenti dalla Russia.
Le modifiche dell'ordinanza corrispondente entrano in vigore il 27 agosto 2024.
Secondo le disposizioni dell'ordinanza, gli intermediari finanziari devono mettere in pratica i divieti, procedere al blocco dei relativi valori patrimoniali delle persone sanzionate e devono annunciare le relazioni d'affari implicate al SECO. L'annuncio al SECO non dispensa gli intermediari finanziari in caso di sospetti, di svolgere ulteriori chiarimenti secondo l'articolo 6 LRD e, se non sono in grado di escluderli, di effettuare immediatamente une comunicazione ai sensi dell'articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.