Uradni začetek 6. kroga ocenjevanja Slovenije s strani MONEYVAL

Državna sekretarka Nikolina Prah z uvodnim nagovorom pozdravila navzoče. | Avtor: Ministrstvo za finance

Izobraževanje predstavlja uvod v 6. krog ocenjevanja odbora MONEYVAL, ki periodično ocenjuje države članice. MONEYVAL namreč spodbuja države članice, da posodabljajo in povečujejo učinkovitost svoje zakonodaje in operativnih praks na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Osnova za ocenjevanje so priporočila in metodologija Projektne skupine za finančno ukrepanje proti pranju denarja (angleško Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF).

Izobraževanje organizira Sekretariat odbora MONEYVAL, Urad RS za preprečevanje pranja denarja pa je koordinator vseh aktivnosti. Na navedeni dogodek so bili povabljeni predstavniki ključnih inštitucij in organov (nadzornikov, organov odkrivanja in pregona, zasebnega sektorja in tako naprej), ki bodo igrali pomembno vlogo pri izpolnjevanju ocenjevalnih vprašalnikov ter pri razgovorih z ocenjevalci, ki bodo Slovenijo obiskali v jeseni prihodnje leto.