Det fremgår af Hvidvasksekretariatets Nationale Risikovurdering af Hvidvask fra 2022, at oprettelse af virksomheder er en ydelse, der vurderes at udgøre en høj risiko for hvidvask.

Det er et grundlæggende princip i hvidvaskloven, at omfattede virksomheder skal kende deres kunder, herunder hvad der er kundens formål med forretningsforbindelsen, for at forebygge hvidvask og terrorfinansiering. Hvis en person eller en virksomhed henvender sig til rådgiver, der er omfattet af hvidvaskloven (fx en revisor (godkendt eller ikke godkendt), en bogholder eller anden form for rådgiver), og anmoder om hjælp til stiftelse af en ny virksomhed, etableres der en forretningsforbindelse, og der skal gennemføres kundekendskabsprocedurer.

Erhvervsstyrelsen har udgivet en artikel, der præciserer hvidvasklovens regler for kundekendskabsprocedurer i forbindelse med virksomhedsoprettelser.

Læs hele artiklen på erhvervsstyrelsen.dk