Presentación de Resultados de la Evaluación de Riesgo en Organizaciones sin Fines de Lucro sobre Financiamiento al Terrorismo.

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) desarrolló el taller en Panamá para presentar los resultados de la "Evaluación Sectorial de Riesgo de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) en materia de Financiamiento al Terrorismo". Este taller fue financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y tuvo como objetivo identificar las principales amenazas y vulnerabilidades de las OSFL en el país.

La Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Isabel Vecchio, explicó que el taller permitió evaluar los riesgos de las OSFL de acuerdo con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), particularmente en relación con los cambios a la recomendación 8 y su nota interpretativa.

Vecchio subrayó que el análisis de estos riesgos es importante para mantener el sistema ALA/CFT de Panamá protegido y actualizado.

El taller incluyó paneles con la participación de autoridades competentes, representantes del sector financiero, organizaciones sin fines de lucro y una cámara sectorial que agrupa a las OSFL en el ámbito nacional. Además, delegados de Brasil, Chile, Colombia y Paraguay compartieron sus experiencias en evaluaciones de riesgos sobre el sector, destacando avances y desafíos en sus jurisdicciones.

Según la Coordinadora Nacional de Panamá ante el GAFILAT, la evaluación sectorial contó con la participación activa de instituciones del Estado y del sector privado. En los últimos dos meses, se realizaron múltiples jornadas de trabajo, incluyendo dos talleres presenciales, donde se discutieron los riesgos y se intercambiaron aportes para fortalecer el sistema de prevención en las OSFL.

Vecchio destacó, que las organizaciones sin fines de lucro desempeñan un papel fundamental en la promoción de causas sociales y el bienestar de las comunidades, ofreciendo programas en áreas como la reducción de la pobreza, el impulso al deporte, la protección del medio ambiente, servicios médicos, y la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, también es crucial comprender y mitigar los riesgos asociados a este sector para prevenir su uso indebido.

"Este proyecto nos ha permitido fortalecer nuestras acciones para mantener un sistema robusto de prevención", afirmó Vecchio. "Es vital conocer los riesgos del sector y aplicar mecanismos efectivos de prevención para evitar que las OSFL sean vulneradas."

El taller contó con la participación de Juan Portilla, experto técnico de GAFILAT, y Javier Cruz, consultor del BCIE, quienes aportaron su experiencia y conocimientos para enriquecer el análisis y las estrategias de mitigación de riesgos.

Este evento refuerza el compromiso de Panamá con la transparencia y la prevención del financiamiento al terrorismo, especialmente en el sector de las OSFL, garantizando su capacidad de continuar promoviendo el desarrollo social.