UNIF celebra su 23º aniversario promoviendo la transparencia y seguridad financiera

La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas, y Comercio Exterior, celebra 23 años contribuyendo en la protección de la integridad financiera nacional e internacional en contra de los delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

La UNIF desde el año 2001 se crea mediante decreto en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, es un órgano desconcentrado con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera, que se encarga de contribuir en el diseño, planificación y ejecución de las estrategias del Estado en materia de prevención supervisión y control de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva; asimismo, la cooperación internacional en esta materia.

Esta institución, en colaboración con la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, se encarga de gestionar la recepción, análisis, procesamiento y divulgación de información financiera tanto a nivel nacional como internacional.

Anualmente, la Unidad Nacional organiza actividades de capacitación dirigidas a todos los Sujetos Obligados del Sector Financiero y No Financiero, estas actividades tienen como propósito fortalecer la detección y análisis oportuno de actividades sospechosas, contribuyendo de manera eficaz a las labores de investigación y judicialización llevadas a cabo por el Ministerio Público y el Sistema Judicial.

De esta manera, la UNIF se adapta a las tendencias modernas y mantiene una activa presencia en Instagram (@unif_vzla), además de su portal web oficial https://www.unif.gob.ve, donde se publican documentos normativos, informes de retroalimentación, estadísticas y otra información relevante sobre la importante labor de esta institución.

Con motivo de su aniversario, la UNIF continúa con su noble misión de proteger la tutela y transparencia financiera, comprometida con los valores institucionales que ayudan a mantener la integridad del sistema económico - financiero de la patria; esto se realiza con miras a los más altos intereses de la nación, contribuyendo a la concepción y construcción de una Venezuela Potencia, la democracia económica y el socialismo, tal como lo ha instruido el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

/ Oficina de Gestión Comunicacional del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior.