14° Congreso Sudamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo

Durante la introducción al panel, el Dr. Silva explicó en qué punto se encuentra el Registro de Proveedores de Activos Virtuales (PSAVs), el proyecto de consulta pública en curso para su reglamentación, las normativas y la labor que se viene realizando con los actores del mercado de capitales y el mundo fintech para avanzar en esta materia innovadora.

"El registro y regulación de los PSAVs nació en el marco de la visita in situ de GAFI, con motivo de la cuarta ronda de evaluación de GAFI. El trabajo fue evolucionando hasta terminar en la regulación que hoy está en consulta pública y que esperamos que todos participen", dijo el Dr. Silva.

El presidente de la CNV participó la semana pasada de la delegación argentina que participó del plenario del GAFI en el cual Argentina evitó ser incluida en la "lista gris". Las reuniones celebradas en París de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI definieron el futuro del país en materia de prevención del lavado de activos, y el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El panel de la sección criptoactivos abordó las principales problemáticas que se enfrentan para un eficaz funcionamiento del sistema de prevención, y estuvo integrado por Pamela Clegg, chief Compliance Officer/BSA (United Texas Bank); Micaela Brochero, Compliance Officer Ripio; María Jesús Bustamente, gerente Compliance y Legal de Buda.com; y la coordinación de Marcelo Bastante.

Además, en el sector Mercado de Capitales, en el panel El Funcionamiento del sistema PLA/FT, disertó la gerente de Prevención de Lavado de Dinero de la CNV, Regina Cerone.

El evento reunió a los principales actores del sector público y privado de Argentina y el exterior, involucrados en la temática.