Modera AS

11/08/2024 | Press release | Distributed by Public on 11/08/2024 04:24

Aktsiaselts Modera Aktsionäride otsused - üldkoosoleku otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

Modera
Erakorralise üldkoosoleku otsused

Aktsiaselts Modera Aktsionäride otsused - üldkoosoleku otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

Aktsiaselts Modera, registrikood 11383889, aadress Mõisa tn 4, 13522, Tallinn, Eesti (edaspidi Selts) juhatus avaldas 30. oktoobril 2024 ajalehes Õhtuleht vastavalt äriseadustiku §-le 2991 Seltsi aktsionäridele otsuste eelnõud aktsionäride otsuste vastuvõtmiseks üldkoosolekut kokku kutsumata.

Hääletamiseks õigustatud aktsionäride ring määrati kindlaks seisuga seitse päeva enne hääletamise tähtaega, st 31. oktoobril 2024, Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Seltsil on kokku 1750 aktsionäri, kellele kuulub kokku 1 972 489 aktsiat.

Aktsionäridele määratud tähtaeg oma seisukohtade esitamiseks oli 7. november 2024 hiljemalt kell 23:59 Eesti aja järgi. Oma hääle andis 10 aktsionäri, kellele kuuluvad aktsiad esindavad kokku 1 184 599 häält, mis moodustab kokku 60,06% aktsiatega määratud häältest.

Seltsi aktsionärid võtsid 7. novembril 2024 üldkoosolekut kokku kutsumata ÄS §-s 2991 sätestatud korras vastu järgmised otsused:

  1. OTSUS 1 - Seltsi uue nõukogu liikme valimine

Valida Seltsi uueks nõukogu liikmeks Ants Vill, isikukood 38906070233, tähtajaga viis aastat alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

Otsuse poolt anti 1 184 599 häält, st 60,06% aktsiatega esindatud häältest. Teisi kandidaate valimiseks ei esitatud. Seega valiti Ants Vill uueks nõukogu liikmeks.

  1. OTSUS 2 - Nõukogu liikmele optsiooniprogrammi raames optsioonide väljastamine

Kiita heaks punktis 1. valitud Seltsi uuele nõukogu liikmele Ants Vill'ile optsioonide väljastamine ja temaga optsioonilepingu sõlmimine järgmistel põhitingimustel:

  1. 1 Optsioonide arv: nõukogu liikmele väljastatakse 5000 optsiooni, mis annab õiguse omandada 5000 Seltsi aktsiat;
  2. 2 Hind: optsioonide realiseerimisel kuulub tasumisele 0,1 eurot aktsia eest (nimiväärtus);
  3. 3 Periood: 3 aastat;
  4. 4 Lisatingimus: Optsioonide realiseerimise eelduseks on lepingu sõlmimisest alates 36 kuu jooksul jätkuv nõukogu liikme positsiooni täitmine.

Volitada Seltsi juhatust sõlmima optsioonilepingu ja väljastama optsioonid eeltoodud põhitingimustel ning määrata optsioonilepingu muud tingimused vastavalt oma äranägemisele.

Otsuse poolt anti 1 184 599 häält, st 60,06% aktsiatega esindatud häältest, vastuhääli (sh mittehääletanuid) oli 787 890 häält, st 39,94% aktsiatega esindatud häältest ja erapooletuid ei olnud. Seega on otsus eeltoodud sõnastuses vastu võetud.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Raido Toonekurg

Aktsiaselts Modera

Juhatuse liige

Tel: +372 5087 617

E-mail: [email protected]