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12/03/2024 | Press release | Distributed by Public on 12/03/2024 12:58

03 diciembre, 2024 Información de Cumplimiento: ¿Qué es el Crowfunding y el Financiamiento al Terrorismo

Publicado el: 3 December, 2024
Información de Cumplimiento: ¿Qué es el Crowfunding y el Financiamiento al Terrorismo?

Según el GAFI (2021), el crowdfunding es una forma legítima de solicitar y obtener financiación, y así sucede en su gran mayoría, este método ayuda a captar dinero para financiar iniciativas personales, comerciales, sin ánimo de lucro, no gubernamentales o de otro tipo. Puede utilizarse para diversos fines, como el socorro en caso de catástrofe, el apoyo a las campañas de diversas comunidades y organizaciones, las campañas políticas, la financiación de empresas emergentes, el apoyo a la actividad creativa y la generación de inversiones.

Los que apoyan a los terroristas y los que financian a terroristas, pueden estar motivados para recaudar fondos a través del crowdfunding, ya que es una forma relativamente rápida y sencilla de obtener donaciones de todas partes del mundo.

Tipologías de abuso en el crowfunding relacionadas al financiamiento al terrorismo:

  1. Abuso de campañas humanitarias, benéficas o sin ánimo de lucro.
  2. Utilización de plataformas o sitios web específicos de crowfunding.
  3. Uso de plataformas de redes sociales y aplicaciones de mensajería.
  4. Interacción del crowfunding con activos virtuales.

Fuente: https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/translations/reports/Spanish-Abuso-Crowdfunding-Financiaci%C3%B3n-terrorismo.pdf.coredownload.inline.pdf