MONEYVAL v Ljubljani organiziral izobraževanje

Slovenija je članica Odbora strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje ukrepov preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju: MONEYVAL), ki periodično ocenjuje svoje članice.
Naša država je v decembru 2023 uspešno zaključila 5. krog ocenjevanja, v letošnjem letu pa so se že pričele priprave na naslednji, 6. krog. Ocenjuje se tehnična (zakonodajna) usklajenost sistema preprečevanja pranja denarja s 40. priporočili Skupine za finančno ukrepanje (FATF) ter njegova učinkovitost.

Sekretariat MONEYVALa je 3. 10. in 4. 10. 2024 v Ljubljani organiziral izobraževanje za vse pristojne institucije in organe naše države (vključno z organi odkrivanja in pregona, finančnimi/nefinančnimi nadzorniki in zavezanci na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma- ZPPDFT-2), ki bodo vključeni v postopek ocenjevanja. To izobraževanje z več kot 100 udeleženci predstavlja formalni začetek 6. kroga ocenjevanja Slovenije s strani MONEYVALa.

Dogodek sta z uvodnim govorom otvorila Nicola Muccioli, predsedujoči odboru Moneyval in visoka predstavnica naše države Nikolina Prah, državna sekretarka na Ministrstvu za finance.