My Beat AB: Kommuniké från årsstämma i My Beat AB den 29 oktober 2024

Årsstämma i My Beat AB ("Bolaget") ägde rum idag den 29 oktober 2024 kl. 12.00 på Bångbro Herrgård, Kopparberg. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i

årsredovisningen för det räkenskapsåret 2023/2024.

Vinstdisposition

Stämman beslutade att årets resultat ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning för räkenskapsåret 2023/2024 ska utgå.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023/2024.

Arvode till styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode ska utgå med 100 000 (0 kronor föregående år) kronor till vardera av de ordinarie styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget, samt att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 200 000 kronor (0 kronor föregående år).

Det beslutades att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt löpande och av styrelsen godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade därför att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter och om omval av Olav Kalve, Steffen Kalve, Daniel Lindström samt Jens Pettersson. Olav Kalve omvaldes till styrelseordförande.

Revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma med den auktoriserade revisorn Anders Båsjö som huvudansvarig revisor.

Sammanläggning av aktier och utjämningsemission

Stämman beslutade om en sammanläggning av Bolagets aktier, varvid femton (15) befintliga aktier ska läggas samman till en (1) ny aktie (1:15). Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Avstämningsdag får inte infalla innan beslutet om sammanläggning har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen ska i samband med fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen

offentliggöra beslutet om fastställande av avstämningsdag samt offentliggöra närmare information om förfarandet för sammanläggningen.

För att tekniskt underlätta sammanläggningen av aktier har stämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutat om nyemission av sju (7) aktier till aktieägaren Sandbygård Invest AB. Genom nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital öka med 0,2499 SEK. Teckningskursen ska motsvara kvotvärdet.

Aktieägaren Sandbygård Invest har åtagit sig att vederlagsfritt tillskjuta aktier till de aktieägare vars aktieantal inte är jämnt delbart med 15. Detta innebär således att samtliga aktieägare vid sammanläggningen kommer att inneha aktier som motsvarar ett helt antal nya aktier och det kommer inte finnas några överskjutande aktier (s.k. fraktioner).

Efter genomförd sammanläggning av aktier och utjämningsemission kommer antalet aktier i Bolaget att minska från 125 424 795 till 8 361 653. Sammanläggningen innebär samtidigt att aktiens kvotvärde ökar från cirka 0,0357 kronor till cirka 0,5348 kronor.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen så att styrelsens säte är Helsingborgs kommun, Skåne län.

Vidare beslutade stämman att ändra antalet aktier i bolagsordningen. Antalet aktier ska vara lägst 8 000 000 stycken och högst 32 000 000 stycken.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma - besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.

För mer information, vänligen kontakta:

Olav Kalve, styrelseordförande

E-post: [email protected]

Telefon: +47 906 92 993

Om My Beat AB

MyBeat är en svensk fristående mobiloperatör. Bolaget erbjuder mobiltelefoni och mobilt bredband med 5g uppkoppling för privatpersoner i Sverige till konkurrenskraftiga priser utan att göra avkall på servicenivå. MyBeat har ett starkt fokus på att ge kunderna en bra produkt tillsammans med den bästa servicen och har därför en kundtjänst som alltid är lätt att nå, både via telefon och epost