06/04/2024 | Press release | Distributed by Public on 06/04/2024 06:45
Finanssivalvonta pitää Roble Sevices Oy:n vakavimpana laiminlyöntinä sitä, ettei se ole rahanvälityspalvelun tarjoajana tehnyt ilmoituksia rahanpesun selvittelykeskukselle yksittäisistä tai toisiinsa yhteydessä olevista maksuista tai suorituksista, joiden arvo on vähintään 1 000 euroa. Ilmoittaminen on pakollista ja koskee jokaista 1 000 euron summarajan ylitystä.
Seuraamusmaksun määrää koskevassa kokonaisarvioinnissa on huomioitu rahanpesun estämistä koskevien keskeisten velvoitteiden laiminlyöntien laatu, laajuus sekä pitkäkestoisuus. Lisäksi arvioinnissa on otettu huomioon Roble Services Oy:n taloudellinen asema.
Laiminlyönnit ilmenivät Finanssivalvonnan vuonna 2022 tekemässä tarkastuksessa, jonka tavoitteena oli selvittää, miten Roble Services Oy toteuttaa velvollisuuttaan noudattaa lakia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä.
Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle.
Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Roble Services Oy:llä on oikeus valittaa 3.6.2024 annetusta päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut päätöksestä tiedon.
Yksikönpäällikkö Janne Häyrynen, Lakiasiat, ja toimistopäällikkö Pekka Vasara, Rahanpesun estäminen. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030 arkisin klo 9-16.
Finanssivalvonnan päätös (pdf)