ОБСЕ поддержала международный семинар по стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

Программный офис ОБСЕ в Душанбе (Программный офис) поддержал международный семинар по стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), который прошел с 24 по 27 сентября 2024 года в Душанбе. В семинаре, организованном Национальным банком Таджикистана, приняли участие 60 человек из девяти государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Целью семинара была подготовка к четвертому раунду взаимных оценок ФАТФ, начало которого запланировано на сентябрь 2025 года. В рамках нового подхода к отбору оценщиков кандидаты прошли предварительную подготовку по стандартам ФАТФ до начала обучения оценщиков.

«Сегодняшняя встреча, организованная Национальным банком Таджикистана и Секретариатом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, предоставляет уникальную возможность обсудить актуальные вопросы, связанные с реализацией стандартов ФАТФ в наших странах», - отметила в своем приветственном слове Татьяна Цуркан, заместитель главы Программного офиса. «В контексте глобальных вызовов, с которыми мы сталкиваемся, скоординированное и эффективное сотрудничество является необходимым условием для обеспечения финансовой безопасности и верховенства закона».

В ходе семинара были проведены углубленные обсуждения комплексной основы и передовой практики стандартов ФАТФ, что способствовало более глубокому пониманию протоколов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Участники извлекли пользу из презентаций под руководством экспертов, примеров из практики и групповых обсуждений, направленные на повышение их навыков в оценке и выполнении рекомендаций ФАТФ. Семинар также включал упражнения, основанные на сценариях, для получения прикладного опыта в решении практических проблем, что обеспечило участникам хорошую подготовку для эффективного применения этих стандартов в своих юрисдикциях.

Данное мероприятие проводилось в рамках текущих усилий Программного офиса по поддержке укрепления институционального потенциала Республики Таджикистан и сотрудничества в области борьбы с отмыванием денег.