Wijziging van de ML/TF-richtsnoeren inzake risicofactoren

De nieuwe richtsnoeren wijzigen de ML/TF-richtsnoeren inzake risicofactoren (EBA/GL/2021/02). Ze houden rekening met de recente Europese wetswijzigingen op vlak van voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML/CFT) en met de nieuwe ML/TF-risico's verbonden aan crypto-activadiensten. Ze omvatten onder meer nieuwe richtsnoeren inzake risicobeoordelingen en inzake klantenonderzoek. Daarnaast worden er een aantal sectorale richtsnoeren geformuleerd.