Beslutninger truffet på den ordinære generalforsamling

København, den 12. april 2023

Følgende beslutninger blev truffet på den ordinære generalforsamling i dag:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

2. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets årsrapport for 2022

Årsrapporten for 2022 blev godkendt af den ordinære generalforsamling.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i overensstemmelse med den godkendte årsrapport

Bestyrelsens forslag om resultatdisponering blev godkendt af den ordinære generalforsamling.

4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

Den ordinære generalforsamling meddelte decharge for bestyrelse og direktion.

5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår

Generalforsamlingen godkendte det foreslåede kontante grundhonorar til bestyrelsen for indeværende regnskabsår med 200.000 kr. til formanden, 150.000 kr. til næstformanden og 100.000 kr. til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Den samlede bestyrelse bestående af Peter Mørch Eriksen, Jakob Eyvínd Bardram, Jacob Hahn Michelsen og Claus Stie Kallesøe blev genvalgt som medlemmer af bestyrelsen.

Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling afholdt bestyrelsen sit konstituerende møde og genvalgte Peter Mørch Eriksen som formand og Jakob Eyvind Bardram som næstformand.

7. Valg af revisor

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB blev genvalgt som selskabsrevisor.

Ad dagsordenens punkt 8 - Godkendte forslag fra bestyrelse og aktionærer.

8a. Godkendt forslag om forhøjelse af bemyndigelse i vedtægternes punkt 5.1 til DKK 2.000.000

Den ordinære generalforsamling godkendte forslaget fra bestyrelsen om ændring af punkt 5.1 i vedtægterne ved forhøjelse af bemyndigelsen til bestyrelsen til at beslutte kapitalforhøjelser med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Bemyndigelsen udgør herefter nominelt DKK 2.000.000.

8b. Godkendt forslag om ændring af indkaldelsesvarsel til 2-4 uger

Den ordinære generalforsamling godkendte forslaget fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes punkt 6.4 og 6.5 om ændring af indkaldelsesvarsel fra 3-5 uger til 2-4 uger og dokumentfremlæggelsesfristen til 2 uger.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Selskabet:

CEO
Thomas Lethenborg
Tlf. +45 21 29 88 27
E-mail: [email protected]

Bestyrelsesformand
Peter Mørch Eriksen
E-mail: [email protected]

Certified Adviser:

Norden CEF A/S
John Norden
E-mail: [email protected]