Families Get Justice After DCBA Investigation Leads to Sentences in Immigration Services Fraud Case

After a prolonged journey, immigrant families have begun to find justice following an extensive Los Angeles County Department of Consumer and Business Affairs (DCBA) investigation that led to multiple criminal convictions in a far-reaching immigration services fraud case. This case, which saw 73 immigrants scammed by a single fraudulent service provider, underscores the importance of vigilance when seeking immigration assistance and the critical services DCBA offers to protect vulnerable communities.

Case in point, Esperanza,* a hard-working immigrant living in Los Angeles County, sought legal help for her brother, Fernando, when he was detained by immigration authorities. He and his girlfriend were forced to abandon their home and flee their native Latin American country after facing multiple death threats. Esperanza, desperate to find legal help, contacted Judith Gil, whom she believed to be an attorney.

Instead of receiving help, Esperanza and her family fell victim to a devastating scam. Gil was not a licensed attorney and was instead operating a fraudulent immigration scheme under the business name FJA and Associates. Charging Esperanza $7,500, Gil promised to open an asylum case to assist with Fernando's release. Over the course of several months, Gil provided Esperanza with vague information and evaded her calls repeatedly, while still collecting payments. Ultimately Gil employed threats and intimidation tactics to discourage Esperanza from calling her. Fernando was eventually deported and returned to danger in his home country.

On October 15, 2024, following a years-long investigation by DCBA in partnership with the LA County District Attorney's Economic Justice and Notario Fraud Unit and Consumer Protection Division, District Attorney George Gascón announced that Gil, and two family members-Oscar Mauricio Gil and Minerva Gil-were sentenced for scamming 73 immigrants by unlawfully providing legal services. The trio was sentenced to 10 years of probation and ordered to pay $222,793 in restitution to their victims. All three defendants are prohibited from having contact with any of the 73 victims and from providing any legal, tax, or other professional services unless properly licensed and bonded.

Esperanza's story is one of many. Preying on people's fear and sense of urgency, immigration services fraudsters offer false hope and can ultimately destroy their victims' chances for immigration. Some dishonest immigration service providers may hold onto original documents or charge high fees for services they never complete. Even more troubling, some may submit incorrect or inappropriate paperwork to U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), which can lead to unnecessary interviews, investigations, and even deportation. In 2023, DCBA received 34 complaints relating to immigration services fraud. Many more instances go unreported. DCBA is committed to raising awareness about essential resources and how to prevent and identify fraudulent immigration services. Key signs of immigration services fraud can include:

• Claims of Guaranteed Results : Be wary of promises to guarantee legal results, such as green cards or visas, as immigration processes do not have guaranteed outcomes.

• High Fees for Basic Services : Excessive charges for filing forms or performing simple tasks may signal fraudulent intent.

• Requests for Cash-Only Payments : Refusal to accept checks, credit cards, or other forms of payment may indicate lack of accountability.

• Lack of Credentials : Always verify the qualifications of any individual offering legal advice and services. Only licensed attorneys and federally accredited representatives are authorized to advise and represent you in immigration matters.

• Notario Publico Scams : In some countries, a "notario" has the authority to provide legal advice and services. A "notario público" who offers immigration services is doing so illegally and may be seeking to take advantage of immigrants who believe that notaries in the U.S. are legal professionals.

DCBA remains dedicated to protecting immigrant communities from fraud and exploitation. To report potential fraud or seek assistance, call the Department of Consumer and Business Affairs hotline at (800) 593-8222.

*The names of victims involved, and some details have been changed to protect their privacy.

Familias logran justicia tras investigación de DCBA que resulta en condenas por fraude de servicios de inmigración

LOS ÁNGELES - Después de una espera prolongada, familias inmigrantes han comenzado a sentir justicia después de una investigación extensa de parte del Departamento de Servicios para Consumidores y Negocios del Condado de Los Ángeles (DCBA) que resulto en varias condenas en un caso de fraude de servicios de inmigración de gran magnitud. Este caso, en el cual un proveedor de servicios fraudulentos afectó a 73 inmigrantes, recalca la importancia de permanecer alerta (o ser cauteloso) al solicitar asistencia para servicios de inmigración y destaca los servicios críticos que ofrece DCBA para proteger a comunidades vulnerables.

Tal es el caso de Esperanza, * una inmigrante que vive en el Condado de Los Ángeles, buscó ayuda legal para su hermano, Fernando, cuando fue detenido por las autoridades fronterizas. El y su novia fueron forzados a abandonar su hogar y huir de su país natal en Latino América después de enfrentar varias amenazas contra su vida. Esperanza, desesperada de conseguir ayuda legal, se comunico con Judith Gil, a quien creyó ser abogada.

En vez de recibir ayuda, Esperanza y su familia fueron victimas de una estafa devastadora. Gil no era abogada licenciada y estaba operando un esquema de servicios de inmigración fraudulento bajo el nombre de negocio "FJA and Associates." Gil le cobro $7,500 a Esperanza, y prometió abrir un caso de asilo para asistir en la liberación de Fernando. Durante varios meses, Gil no proveo información con claridad y evadió las llamadas de Esperanza seguidamente, mientras seguía cobrando pagos. Finalmente, Gil amenazó a Esperanza y empleo tácticas de intimidación para evitar que Esperanza siga preguntando sobre el caso. Eventualmente, Fernando fue deportado, regresando a la peligrosa situación de su país natal.

El 15 de octubre de 2024, después de años de investigación por DCBA en colaboración con la División de Protección al Consumidor de la Oficina del Fiscal del Condado de Los Ángeles, el fiscal George Gascón anuncio que Gil, y dos familiares - Oscar Mauricio Gil y Minerva Gil - fueron condenados por estafar a 73 inmigrantes a través de proveer servicios legales de manera ilegal. Los tres fueron condenados a 10 años de libertad condicional y fueron ordenados a pagar $222,793 en restitución a sus víctimas. También se les prohibió tener contacto con cualquiera de las 73 víctimas y de ofrecer servicios legales, preparaciónes de impuestos, y otros servicios profesionales sin las licencias y bonos de garantía adecuadas bajo la ley.

La historia de Esperanza es una entre muchas. Aprovechándose del temor y la urgencia de la gente, los estafadores de servicios de inmigración ofrecen esperanza falsa y son capaz de destruir las posibilidades de obtener un estatus migratorio legal. Es mas, algunos proveedores de servicios de inmigración deshonestos retienen documentos originales contra la voluntad de los clientes o cobran cargos altos para servicios que nunca cumplen. Más aún, algunos llegan a presentar documentos incorrectos o inapropiados ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, sigla en inglés), cuales pueden resultar en entrevistas innecesarias, investigaciones, y hasta la deportación. En 2023, DCBA recibió 34 quejas sobre servicios de inmigración fraudulentos. Muchas mas instancias siguen sin ser reportadas. DCBA se compromete a aumentar el conocimiento sobre recursos esenciales y como prevenir y identificar servicios de inmigración fraudulentos. Señales comunes de fraude en servicios de inmigración incluyen:

• Promesas de Resultados Garantizados: Tenga cuidado con promesas de resultados legales garantizados como la tarjeta de residencia o visas, ya que procesos de inmigración no tienen resultados garantizados.
• Cargos Altos para Servicios Básicos: Cargos excesivos para llenar formularios o completar acciones sencillas pueden ser una señal de fraude.
• Demanda de Pago en Efectivo Solamente: Rechazo de cheques, tarjetas de crédito, u otras formas de pago puede indicar falta de responsabilidad.
• Credenciales Ausentes: Siempre verifique las calificaciones de cualquier individuo que ofrece servicios y aviso legales. Solamente abogados licenciados y representantes acreditados de USCIS están autorizados para asesorar y representar en asuntos de inmigración.
• Estafas de Notarios Públicos: En algunos países, un "notario" tiene la autoridad de proveer aviso y servicios legales. Un "notario público" que ofrece servicios de inmigración lo hace ilegalmente y es posible que esté aprovechándose de inmigrantes que creen que notarios en los Estados Unidos son profesionales legales.

DCBA sigue dedicado a proteger la comunidad inmigrante contra el fraude y explotación. Para reportar un caso de fraude o para pedir apoyo, comuníquese con el Departamento de Servicios para Consumidores y Negocios del Condado de Los Ángeles (DCBA) llamando al (800) 593-8222.

*Los nombres de las victimas en este caso, y unos detalles han sido ajustados para proteger su privacidad.

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