Семинар ОБСЕ в Туркменистане способствует обмену передовым опытом борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег

Открытие семинара, организованного ОБСЕ, по имплементации требований стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, касающихся применения целевых финансовых санкций в отношении финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, г. Ашхабад, 2 октября 2024 года, ОБСЕ (OSCE) Открыть фотографию

2 и 3 октября 2024 года в Ашхабаде состоялся организованный ОБСЕ семинар, на котором была представлена передовая практика государств-участников ОБСЕ в вопросах имплементации требований стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по применению целевых финансовых санкций (ЦФС) в отношении финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ФТ/ФРОМУ).

Центр ОБСЕ в Ашхабаде организовал это мероприятие с целью оказать содействие принимающей стране в работе над комментариями и выводами Отчета Евразийской группы о взаимной оценке национальной системы Туркменистана по противодействию отмыванию денег (ПОД), финансированию терроризма и борьбе с распространением оружия массового уничтожения.

В двухдневном мероприятии приняли участие представители Министерства финансов и экономики Туркменистана (МФЭТ), Службы финансового мониторинга при МФЭТ, правоохранительных органов и финансовых институтов, а также других компетентных структур.

«Центр ОБСЕ в Ашхабаде активно сотрудничает с Туркменистаном в области укрепления национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также в рамках работы над комментариями и выводами Отчета о взаимной оценке ЕАГ», - сказала Оливера Зуровак-Кузман, начальник экономико-экологического отдела Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

«Ранее в этом году был проведен семинар по установлению конечных бенефициарных собственников, оказана поддержка в разработке национального законодательства и организован ознакомительный визит в Казахстан для содействия обмену опытом и передовой практикой в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и противодействия коррупции», - добавила Зуровак-Кузман.

В ходе семинара эксперт Секретариата Евразийской группы представил стандарты ФАТФ по целевым финансовым санкциям, связанным с ФТ/ФРОМУ. Эксперт из Узбекистана остановился на передовом национальном и международном опыте, связанном с мерами и запретами по замораживанию.

«Мы уверены, что семинар будет способствовать разработке предложений по решению вопросов, выявленных в ходе второго раунда взаимных оценок ЕАГ в отношении выполнения требований Стандартов ФАТФ по целевым финансовым санкциям», - отметил Мирзошариф Шарипов, советник по ПОД/ФТ и ФРОМУ Секретариата ЕАГ.

На семинаре были освещены механизмы обеспечения эффективности режима ЦФС и отражены вопросы противодействия уклонению от санкций. Участники обменялись мнениями о мерах по совершенствованию законодательства и практики Туркменистана для эффективного применения ЦФС.

Центр ОБСЕ в Ашхабаде Туркменистан