Saunum Group AS

06/28/2024 | Press release | Distributed by Public on 06/27/2024 22:00

Saunum Group AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Saunum Group
Korralise üldkoosoleku otsused

Saunum Group AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

27. juunil 2024 toimus Nordic Hotel Forum konverentsiruumis Vega aadressil Viru väljak 3, 10111 Tallinn, Eesti, Saunum Group AS-i (edaspidi nimetatud ka kui Aktsiaselts) aktsionäride korraline üldkoosolek. Teade aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise kohta avaldati 4. juunil 2024 börsi infosüsteemis (https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=ba5041e22b41c65888d713c61af883ebe&lang=et&src=listed) ja Saunum Group AS-i veebilehel (https://saunum.com/saunumi-investorile/) ning 5. juunil 2024 ajalehes "Postimees".

Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 11.00.

Koosolekul osales 24 Saunum Group AS-i aktsionäri, kelle häältega oli esindatud kokku 861 225 häält, s.o ligikaudu 59,89% kõigist aktsiatega esindatud häältest. Seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline (v.a. päevakorrapunktis 3 märgitud otsuse osas).

Korralisel üldkoosolekul võeti vastu järgmised otsused:

1. 2023. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Saunum Group AS-i 2023. majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsus võeti vastu üldkoosolekul osalejate 100%-lise häälteenamusega.

2. Kahjumi katmine

Suunata aruandeaasta kahjum summas 1 012 443 eurot eelmiste perioodide akumuleeritud kahjumi koosseisu ning kahjum katta tulevaste perioodide kasumi arvelt.

Otsus võeti vastu üldkoosolekul osalejate 100%-lise häälteenamusega.

3. Nõukogu liikme valimine

Määrata Aktsiaseltsi nõukogu liikmete arvuks kuus ning valida alates käesoleva otsuse vastuvõtmise hetkest Aktsiaseltsi täiendavaks nõukogu liikmeks Margus Sardis (isikukood: 36808022729).

Hääletust ei toimunud, kuna üldkoosolekul oli esindatud 59,89% kõikide aktsiatega esindatud häältest. Vastavalt Aktsiaseltsi põhikirja punktile 5.5 on üldkoosolek nõukogu liikme valimisel otsustusvõimeline juhul, kui üldkoosolekul on esindatud vähemalt 66,7% kõikide aktsiatega esindatud häältest).

Üldkoosoleku protokoll avaldadakse Aktsiaseltsi veebilehel

https://saunum.com/investors-page/ seitsme päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest.

Lisainfo:

Allan Selirand

Juhatuse liige

+372 56 233 061

[email protected]

www.saunum.com