Održana Glavna skupština dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla

Skupštinu je vodila predsjednica Skupštine Branka Vučemilo Elezović, dok je rad Skupštine nadgledao javni bilježnik Vladimir Marčinko.

Uz predstavnike dioničara i članove kompanijskog rukovodstva rad Skupštine pratili su Franck Bouetard, predsjednik Nadzornog odbora, Olgica Spevec zamjenica predsjednika Nadzornog odbora Društva i Petar Šimundža, član Nadzornog odbora.

Prije glasanja o predloženim odlukama direktorica Društva Gordana Kovačević detaljno je prezentirala poslovanje Grupe i Društva Ericsson Nikola Tesla u 2023. godini, dok je direktor financija, nabave i upravljanja komercijalnim ponudama Damir Bušić prezentirao financijska izvješća te ključne financijske pokazatelje ostvarene u 2023. godini.

Izvješće neovisnog revizora prezentirao je Domagoj Hrkać, partner u revizorskoj kući KPMG Croatia. Olgica Spevec predstavila je Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini.

U skladu s objavljenim Dnevnim redom Glavna skupština Ericssona Nikole Tesle d.d donijela je sljedeće Odluke:

Točka 5.

"Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u 2023. godini."

Točka 6.

"Donosi se odluka o dopuni predmeta poslovanja Društva na način da se uz postojeće djelatnosti dodaju sljedeće djelatnosti:

"* djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga

* geodetska djelatnost

* ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija

* ugradnja, popravak i održavanje uređaja za grijanje, ventilaciju i hlađenje

* kemijsko čišćenje i dezinfekcija rashladnih, klimatizacijskih i ventilacijskih sustava i opreme

* projektiranje i proizvodnja proizvoda i dijelova za klimatizaciju i ventilaciju

* proizvodnja proizvoda od betona, gipsa (sadre) i umjetnog kamena

* rezanje, oblikovanje i obrada kamena

* djelatnost prijevoza otpada

* postava i demontaža privremene prometne signalizacije"

Točka 7.

"Donosi se odluka o izmjeni Statuta Društva kako slijedi:

Popisu djelatnosti na kraju članka 3. Statuta dodaju se:

"* djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga

* geodetska djelatnost

* ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija

* ugradnja, popravak i održavanje uređaja za grijanje, ventilaciju i hlađenje

* kemijsko čišćenje i dezinfekcija rashladnih, klimatizacijskih i ventilacijskih sustava i opreme

* projektiranje i proizvodnja proizvoda i dijelova za klimatizaciju i ventilaciju

* proizvodnja proizvoda od betona, gipsa (sadre) i umjetnog kamena

* rezanje, oblikovanje i obrada kamena

* djelatnost prijevoza otpada

* postava i demontaža privremene prometne signalizacije"

U članku 4. Statuta iza 1. stavka dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Društvo može osnivati podružnice preko kojih će obavljati svoje djelatnosti. Odluku o osnivanju podružnice donosi Uprava Društva."

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene. "

Točka 8.

"Dobit Društva za financijsku godinu 2023. u iznosu od 18.840.713,66 eura rasporedit će se u zadržanu dobit.

Dioničarima Društva isplatit će se redovna dividenda u iznosu od 10 eura po dionici i izvanredna dividenda od 5 eura po dionici, odnosno ukupno 15 eura po dionici, iz zadržane dobiti iz 2022. i 2023. godine.

Dividenda će se isplatiti 17.07.2024. godine (payment date) svim dioničarima Društva koji na dan 03.07.2024. godine (record date) imaju na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisane dionice Društva. Datum od kojega će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 02.07.2024. godine (ex date). "

Točka 9.

"Odobrava se Izvješće o primicima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i Upravi tijekom poslovne godine 2023. zajedno s Neovisnim izvješćem o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za društvo Ericsson Nikola Tesla d.d. "

Točka 10.

"Daje se razrješnica Gordani Kovačević, direktorici Društva, kako je vodila Društvo u 2023. godini."

Točka 11.

"Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva kako su nadzirali vođenje Društva u 2023. godini."

Točka 12.

"Za revizora poslovanja u 2024. godini imenuje se KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2a/17, 10000 Zagreb. "

Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle

Public link

Please use the above public link if you want to share this noodl on another website.